山東太陽紙業(yè)股份有限公司

           關(guān)于在香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   [注冊香港公司條件] 2011 年 2 月 28 日,公司第四屆董事會第十四次會議審議通過《關(guān)于在香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司的議案》。現(xiàn)將本次成立全資子公司的情況公告如下:

一、對外投資概述
    1、對外投資的基本情況
    山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金出資 50 萬美元，在中華人民共和國香港特別行政區(qū)設(shè)立全資子公司，子公司暫定名為：太陽紙業(yè)（香港）有限公司（名稱以最終注冊為準，以下簡稱“香港公司”）。

    2、投資行為所必需的審批程序
    本次對外投資金額在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準。香港公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準后方可實施。

    本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、投資主體介紹

    本公司是香港公司的唯一投資主體，無其他投資主體。[注冊香港公司好處]

三、擬設(shè)立子公司的基本情況

    1、公司名稱：太陽紙業(yè)（香港）有限公司（暫定名，以最終注冊為準）；

    2、注冊資本：50 萬美元，公司出資比例 100%；

    3、資金來源及出資方式：經(jīng)外匯管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

    4、擬定經(jīng)營范圍（以最終注冊為準）：

    （1）投資、技術(shù)引進與交流；

    （2）產(chǎn)品銷售及技術(shù)；

    （3）與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的設(shè)備進口業(yè)務(wù)。

四、對外投資合同的主要內(nèi)容

    本次對外投資事項為：投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

五、設(shè)立子公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

    1、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響：

    （1）作為公司與國際市場的聯(lián)絡(luò)窗口，香港公司的設(shè)立能促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息；

    （2）有利于拓展國際業(yè)務(wù)，加快公司的國際化進程；

    （3）有利于引進國外先進技術(shù)，提高企業(yè)競爭力。

    2、設(shè)立子公司存在的風(fēng)險 ：

    香港的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在較大區(qū)別，公司第一次在香港設(shè)立子公司，需要盡快熟悉并適應(yīng)香港的商業(yè)和文化環(huán)境，這將給香港公司的設(shè)立與運營帶來一定的風(fēng)險。

    在香港設(shè)立子公司是目前多家國內(nèi)企業(yè)采取的通行模式，這種模式不存在政策法規(guī)方面的障礙。

    除前述風(fēng)險外，不存在其他重大風(fēng)險。

六、備查文件

    公司第四屆董事會第十四次會議決議

    特此公告。

                                                   山東太陽紙業(yè)股份有限公司
                                                           董    事   會
                                                      二〇一一年三月一日