中國南車股份有限公司(中國南車)和中國北車股份有限公司(中國北車)于30日聯(lián)合發(fā)布公告，宣布雙方依循“對等合并、著眼未來、規(guī)范操作”的原則就合并方案簽訂了協(xié)議。

      中國南車、[香港注冊公司]中國北車的合并旨在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過整合兩家公司各具優(yōu)勢的銷售和市場資源、產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)能力，共同打造一家以軌道交通裝備為核心、跨國經(jīng)營、全球領(lǐng)先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，全面提升競爭優(yōu)勢，進(jìn)而提升全體股東的利益。雙方的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，對推動中國高端裝備制造進(jìn)一步走向世界，推動中國裝備制造企業(yè)加速轉(zhuǎn)型具有重要的戰(zhàn)略意義，也將進(jìn)一步促進(jìn)全球軌道交通裝備制造業(yè)的繁榮發(fā)展。

      本次合并采取中國南車換股吸收合并中國北車的操作方式。中國南車和中國北車的A股和H股擬采用同一換股比例進(jìn)行換股，以使同一公司的所有A股股東和H股股東獲得公平對待，從而同一公司的不同類別股東持有股比的相對比例在合并前后保持不變。

      本次合并的具體換股比例為1：1.10，即每1股中國北車A股股票可以換取1.10股中國南車將發(fā)行的中國南車A股股票，每1股中國北車H股股票可以換取1.10股中國南車將發(fā)行的中國南車H股股票。合并后新公司擬采用新的公司名稱“中國中車股份有限公司”和新的組織機(jī)構(gòu)代碼、股票簡稱和代碼、法人治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理體系、公司品牌等。合并后新公司將承繼及承接中國南車與中國北車的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)。兩家公司在交易完成之前將繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)作。

      合并后新公司將打造以軌道交通裝備業(yè)務(wù)為核心，跨國經(jīng)營、全球領(lǐng)先的大型綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。通過優(yōu)化資源配置、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、鞏固國內(nèi)市場、開拓國外市場、拓展多元化業(yè)務(wù)和提升品牌影響確保實(shí)現(xiàn)既定戰(zhàn)略目標(biāo)。

      在海外市場，合并后新公司將充分把握全球互聯(lián)互通的歷史機(jī)遇，加快構(gòu)建全球化產(chǎn)業(yè)布局；將以統(tǒng)一的海外市場策略，統(tǒng)籌優(yōu)化國際化經(jīng)營格局；統(tǒng)一品牌形象，集中雙方優(yōu)勢參與國際競爭。

      中國南車董事長鄭昌泓表示，中國南北車的合并，重要意義在于形成技術(shù)、管理、資源及市場等多方面的合力，助推中國的高鐵技術(shù)和高端裝備產(chǎn)業(yè)走向世界，打造中國品牌，為世界市場提供綠色、便捷、舒適的交通產(chǎn)品和技術(shù)解決方案，進(jìn)而提升全體股東的長遠(yuǎn)利益。

      中國北車董事長崔殿國稱，[注冊美國公司]中國南北車的合并，不僅能強(qiáng)力加速中國軌道交通裝備業(yè)由‘中國制造’向‘中國創(chuàng)造’的轉(zhuǎn)變，還將有力推動中國高端裝備業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，大力帶動信息產(chǎn)業(yè)、電子工業(yè)、材料工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈整體素質(zhì)的提升，推進(jìn)中國由‘制造大國’向‘制造強(qiáng)國’邁進(jìn)。

      本次合并已分別取得中國南車董事會和中國北車董事會審議批準(zhǔn)，尚須獲得中國南車和中國北車各自的股東大會、A股類別股東會和H股類別股東會審議通過，以及國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會、香港證監(jiān)會、香港聯(lián)交所、商務(wù)部、境外反壟斷審查機(jī)構(gòu)等有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。