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信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

BVI公司銀行開戶需要避開哪些事項(xiàng)?

2023-07-13 15:44:33

BVI公司開戶需規(guī)避的問題
由于近些年來CRS的實(shí)施,使得離岸賬戶監(jiān)管收緊,BVI公司開戶的難度上升,如果BVI公司需要開設(shè)公司賬戶需要注意一些問題,避免開戶被拒。
1、資料準(zhǔn)備一定要齊全,這是很多客戶疏忽被拒的主要原因。如果開戶失敗,會在銀行留下開戶不成功記錄,這很不好。
2、要避免公司名稱有敏感詞匯。如“中華、集團(tuán)、環(huán)球”等敏感字眼,很難讓銀行通過的,一般會要求提供相關(guān)資料審核。
3、避免銀行不信任,面試的過程如果讓銀行產(chǎn)生了懷疑,比如模糊的回答會導(dǎo)致銀行對開戶人產(chǎn)生懷疑,追蹤開戶失敗。
4、問題回答不完善。香港有銀行在開戶進(jìn)行"客戶盡職審查”時(shí),要求準(zhǔn)客戶回答十分多的問題和遞交一些難以取得的陳年文件,令開戶過程變得冗長困難。


BVI公司可以在哪里開戶
1、中國大陸:在國內(nèi)開離岸賬戶有兩種,一種NRA賬戶,一種OSA賬戶,NRA賬戶受外匯管制,國內(nèi)監(jiān)控,但是OSA賬戶受銀監(jiān)會管制,不受外匯管制。
2、中國香港:香港銀行需要根據(jù)具體情況匹配,比如貿(mào)易國家,貿(mào)易產(chǎn)品等,資料是否齊全
3、新加坡銀行:可以接受群島公司開戶,另外需要提供匹配的真實(shí)貿(mào)易背景才可以開戶,審核比較嚴(yán)格。

4、國際互聯(lián)網(wǎng)銀行:可以視頻開戶,不需要董事本人到場面簽,需要提供的資料也比較少。例如CBiBank,CBiBank對大陸人注冊的BVI公司、開曼公司、新加坡公司、香港公司敞開了大門,有BVI、開曼、新加坡、香港等需要開離岸賬戶的公司可以行動了。


如何選擇銀行,主要根據(jù)BVI公司的業(yè)務(wù)情況而定。
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  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
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