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信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

香港銀行賬戶KYC盡職調(diào)查步驟詳解

2022-11-10 18:39:04

1.商業(yè)資料填寫登記
商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務信息,主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務以及營業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題。


2.公司資料認證

填寫調(diào)查表格后,還有一份公司資料認證要求,需要做一份會計師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行,可以辦理CPA認證,最快1個工作日搞定。


需要提供的資料:

① 注冊證書;
② 最新的商業(yè)登記證;
③ 最新周年申報表NAR1文件;
④ 董事身份證掃描件;
⑤ 董事住址證明(最近三個月的有效水電單)
⑥ 公司章程掃描件;
⑦ 公司組織架構(gòu)圖;
⑧ 董事申明書;
⑨ 銀行要求做會計師文件的信件。


3.遞交審計報告

審計報告,也是銀行對于公司是否正常做稅務申報的調(diào)查,因為CRS影響,相關(guān)的稅務機關(guān)會要求像銀行這樣的金融機構(gòu)提交賬戶信息給到稅務機關(guān),稅務機關(guān)再通過CRS系統(tǒng)進行稅務信息的互換。
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資質(zhì)與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權(quán)代理機構(gòu)
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首席執(zhí)行官
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首席目標與人事官
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首席技術(shù)官
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總法律顧問與首席法務官
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