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當?shù)貢r間8月20日，美國通貨監(jiān)理局(OCC)和聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)批準了沃克爾規(guī)則的改革方案，其他三個負責沃爾克規(guī)則的金融監(jiān)管機構(gòu)(美聯(lián)儲、美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會)預(yù)計將在未來幾天內(nèi)簽發(fā)。
這一次改革旨在讓銀行更清楚地了解哪些交易是被禁止的，讓金融企業(yè)有信心參與交易而不必擔心違反規(guī)則。
“沃爾克規(guī)則”是如何出現(xiàn)的?
2008年的全球金融危機推動了以美國為首的歐美國家出臺一系列法案來規(guī)范金融機構(gòu)的行為，并給予政府最大程度的干預(yù)權(quán)力。
2010年，在民主黨人的主導(dǎo)下，美國國會通過了長達2300多頁的《多德-弗蘭克法案》。這個被認為是美國史上最全面、改革力度最大的金融監(jiān)管法案，旨在進一步加強金融監(jiān)管，通過改善金融體系問責制和透明度，有效控制系統(tǒng)性風險，保護納稅人和消費者權(quán)益，維護金融穩(wěn)定，防止金融危機再次發(fā)生。
而沃爾克規(guī)則是上述法案三大核心之一，其主張制止商業(yè)銀行從事高風險的自營買賣，將商業(yè)銀行事務(wù)和其他事務(wù)分隔開來;禁止商業(yè)銀行擁有對沖基金和私募股權(quán)基金，限制衍生品交易;對金融機構(gòu)的規(guī)模施以嚴格限制。
蘇寧金融研究院的報告顯示，由于法案對美國各銀行及其如何經(jīng)營施加了更加嚴格的限制，導(dǎo)致很多小型銀行經(jīng)營狀況慘淡，社區(qū)銀行受創(chuàng)尤為嚴重，以至于美國出現(xiàn)了很多要求改革《多德-弗蘭克法案》的聲音。
美國總統(tǒng)特朗普就是呼吁改革的一員。
特朗普認為，該法案并沒有產(chǎn)生預(yù)期的效果，并導(dǎo)致經(jīng)濟增長停滯不前，大銀行規(guī)模不斷擴張，中小銀行經(jīng)營困難，納稅人沒有擺脫“大而不倒”的困境。
去年5月25日，特朗普在白宮簽署了《經(jīng)濟增長、放松監(jiān)管和消費者保護法案》，這是美國第一次大幅度修改《多德-弗蘭克法案》。不過，新法案沒有修改禁止華爾街金融機構(gòu)利用自有資金進行風險押注的沃克爾規(guī)則，也沒有限制監(jiān)管機構(gòu)對具有系統(tǒng)影響力的大型金融機構(gòu)實施更嚴格規(guī)定的權(quán)利。
多年來，包括高盛、摩根大通、摩根士丹利在內(nèi)的華爾街大型投行不斷向政府游說，抱怨沃克爾規(guī)則太過模糊且復(fù)雜，直到2018年5月，最初修訂版出爐。
目前調(diào)整的規(guī)則包括：
不到10億美元的交易資產(chǎn)和負債的公司將不受沃爾克規(guī)則的交易限制。
此外，大型銀行將不再需要向監(jiān)管機構(gòu)證明持有時間不足60天的交易不是為了自己的短期利潤(否則交易將被禁止)，從而獲得一定程度上的放松。
路透社表示，沃爾克規(guī)則改革標志著華爾街的重大勝利。
FDIC主席耶萊娜·威廉姆斯(Jelena McWilliams)表示，這些變化“將為沃爾克規(guī)則提供更多的明確性、確定性和客觀性，同時調(diào)整要求，將重點放在那些從事絕大多數(shù)交易的銀行”。
(國際金融報)
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