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記者18日從中國人民銀行獲悉，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)日前公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報(bào)告》，認(rèn)可近年來中國在反洗錢工作方面取得的積極進(jìn)展，認(rèn)為中國的反洗錢體系具備良好基礎(chǔ)。
金融行動(dòng)特別工作組是國際上最具影響力的政府間反洗錢和反恐怖融資組織，是全球反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的制定機(jī)構(gòu)。2007年，中國成為該組織正式成員。2018年，金融行動(dòng)特別工作組委托國際貨幣基金組織牽頭組成國際評估組，對中國開展為期一年的互評估。2019年2月，金融行動(dòng)特別工作組第三十屆第二次全會審議通過了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報(bào)告》。
報(bào)告認(rèn)為，中國建立了多層次的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估體系，制定和實(shí)施了國家反洗錢戰(zhàn)略政策。反洗錢工作部際聯(lián)席會議機(jī)制運(yùn)行有效。金融業(yè)反洗錢監(jiān)管工作取得積極進(jìn)展，金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)對反洗錢義務(wù)有充分認(rèn)識。打擊腐敗、非法集資、販毒等洗錢上游犯罪取得了顯著成效。中國高度重視反恐怖融資工作，對恐怖融資案件開展了有效的調(diào)查、起訴和宣判。在國際合作方面具有較為完備的法律框架，開展了“天網(wǎng)行動(dòng)”和“獵狐行動(dòng)”，從境外追回了大量犯罪資產(chǎn)。
同時(shí)，報(bào)告指出，中國反洗錢工作仍需要改進(jìn)，并提出了相關(guān)建議。人民銀行認(rèn)為，評估報(bào)告代表了國際組織對中國反洗錢和反恐融資工作的整體評價(jià)，對中國國家風(fēng)險(xiǎn)評估和政策協(xié)調(diào)、特定非金融行業(yè)監(jiān)管、執(zhí)法以及國際合作等工作的評價(jià)是中肯的，所提建議對中國提升反洗錢工作合規(guī)性和有效性水平具有很好的借鑒意義。但由于中外法律制度、文化等方面的差異以及評估程序、時(shí)間的限制，報(bào)告某些內(nèi)容也難免存在偏頗之處。
人民銀行表示，下一步，中國相關(guān)部門將以此次互評估為契機(jī)，結(jié)合國情，吸收報(bào)告中的合理建議，繼續(xù)推動(dòng)中國反洗錢工作向縱深發(fā)展，為防控重大風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融安全作出貢獻(xiàn)。(文章來源：新華社)
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