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- 信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160
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隨著CRS以及香港一系列新政策的逐步落實，政府對香港公司注冊要求變得越來越規(guī)范嚴格，整個注冊程序變得繁瑣起來，以前如果是找代理機構(gòu)辦理的話只需要提供股東董事資料和公司名稱即可辦理，現(xiàn)在新增的“KYC盡職調(diào)查”以及“重要控制人備存(SCR)”都需要公司注冊方提供詳盡的資料，這無疑增加了注冊的復(fù)雜性，那么該怎么做KYC盡職調(diào)查呢?如果不做會有什么后果?
一、什么是KYC盡職調(diào)查?
KYC(即know-your-customer)，是2018年7月底香港注冊處，對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用。
應(yīng)香港政府要求，為配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為，所有香港公司都必須在2018年12月31日之前，完成所有的KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時進行查閱。如若逾期未完成盡職調(diào)查，您的香港公司賬戶將面臨被關(guān)閉的風(fēng)險，并且還需要接受香港政府的調(diào)查，以及巨額罰款。這些都將嚴重影響公司的運營。
香港政府為了防止香港公司不正規(guī)操作，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊香港公司時也需要提交KYC表格。同時，還需要對已有的香港公司進行資料收集，統(tǒng)計所有已注冊香港公司的客戶的相關(guān)信息。
KYC盡職調(diào)查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。
二、KYC審核所需資料及具體內(nèi)容
1、核實公司成立信息
2、核實公司成員資料：包括股東、董事、最終受益人(控制人)。并確定香港成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份，而秘書公司需要核驗其真實身份;
a.身份證明文件及地址證明文件掃描件簽字，(提供身份證的無需提供地址證明);
b.身份證明文件手持證件照片，或者其他獲得核證的證件資料;
c.簽署個人KYC 申明書
3、核實公司資金來源
4、核實公司業(yè)務(wù)情況
5、核實公司聯(lián)系信息：必須真實、準(zhǔn)確，不可提供虛假資料
6、KYC盡職調(diào)查的具體內(nèi)容：
a.填寫 KYC 申明表格
b.提供有效證件(身份證/護照)的復(fù)印件/掃描件，并安排簽字
c.手持證件拍照
d.回傳文件，其中KYC申明表格，必須打印簽字之后回傳。
三、未來香港公司注冊及經(jīng)營趨勢
2018年香港政府出臺了關(guān)于香港公司重要控制人登記冊(即SCR備檔)和KYC盡職調(diào)查。這些新條例實施后，香港公司的組織架構(gòu)將全面透明化，包括：自然人股東、控股公司背后的自然人、股東背景甚至香港公司代理機構(gòu)。
簡單來說，整個香港的政策趨勢是越來越嚴格，此次新規(guī)的實施，也讓政府更加全面掌握你的香港公司信息。
因此，在注冊時請選擇專業(yè)持牌的秘書公司進行代理注冊，注冊過程中積極配合秘書公司進行KYC調(diào)查及重要控制人備案等，注冊成功后進行正規(guī)經(jīng)營，及時做賬報稅，這樣可避免許多不需要的損失與麻煩，同時也讓香港公司更快走入正規(guī)，為未來的運營打下堅實的基礎(chǔ)。
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