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香港銀行賬戶一直備受投資者們的青睞，但是近年來在CRS政策施行的大環(huán)境下，香港政府對于本地的商事活動管控愈加嚴格，接連出臺的政策也給香港公司和香港銀行帶來了壓力。于是，香港各大銀行提高門檻，加強管制，一方面，體現(xiàn)在對新開賬戶的審核越來越嚴格。另一方面，銀行內(nèi)部也慢慢開始清理一些離岸賬戶和“僵尸賬戶”，于是銀行開戶正變得越來越困難。
銀行開戶要求嚴格的同時，也有很多銀行賬戶應操作不規(guī)范被凍結(jié)或注銷。
一、什么是不規(guī)范操作?
所謂操作不規(guī)范在銀行方面來說就是異常操作，那么什么情況下會被銀行判定為賬號有異常操作呢?
首先，若出現(xiàn)以下兩種情況，這很大程度上會被判定有賬戶異常操作：
1.賬戶開設成功之后，長期不使用;
2.因為操作不當(比如大量存入現(xiàn)金或是有來歷不明的款項，銀行賬戶上大量資金急進急出等)，讓銀行產(chǎn)生懷疑，認為該賬戶是用于洗黑錢。
此外，銀行被凍結(jié)或者注銷賬戶還可能由以下原因?qū)е拢?br />
1. 公司稅務證明
香港銀行開戶要求有關(guān)聯(lián)的香港公司或離岸公司，受到CRS稅務交換政策的影響，銀行方面開始要求在香港經(jīng)營卻有利潤產(chǎn)生的公司，提供核數(shù)審計報告，無法提供就會被暫時凍結(jié)賬戶;
2. 公司盡職調(diào)查
銀行為了完成稅務交換，需要企業(yè)提供香港公司的相關(guān)資料和法人信息等，進行盡職調(diào)查，如果企業(yè)沒有及時配合銀行進行調(diào)查，也是導致銷戶的原因之一;
3.敏感貿(mào)易交易
銀行有一套清單，列明了受美國經(jīng)濟制裁的國家，如俄羅斯、伊朗、朝鮮、中東等國家會被判定為高危敏感國家，與這些國家有貿(mào)易往來也會被銀行列為可疑賬戶，而做出相應的凍結(jié)措施。
二、如何避免已有賬戶不被注銷，凍結(jié)和降權(quán)呢?
1.賬戶背景真實，往來款項交易正常
2.不能不使用賬戶或長時間不發(fā)生業(yè)務往來。
這里包括兩種情況：
一是賬戶設立后，很少用或不用，這種被注銷的幾率非常大;
二是業(yè)務不發(fā)生，或者很少發(fā)生，也是很容易被清理。戶口要經(jīng)常運作，如果超過3個月不活動的賬戶有可能會被關(guān)閉;
3.盡量少或不與個人進行交易
4.不能與高危地區(qū)國家有往來款項交易
5.不能參與洗錢類交易
6.及時回復銀行的通知或調(diào)查
7. 使用帳戶幫他人轉(zhuǎn)賬，包括個人和公司。如果你不是很清楚對方資金的來源和用途，那千萬不要這樣做，風險較大。
一般來說，如果銀行賬戶是正常做貿(mào)易，也避免了上面的幾種情況，那問題不大。因為正常的貿(mào)易和交易國家還是鼓勵。
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