- Language: English
- 信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160
香港公司典型案例：創(chuàng)立國際品牌；爭取更大利潤空間；享受優(yōu)惠政策；資金進出自由等。
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據(jù)香港《明報》12日報道，香港金管局昨日致函所有認可機構(gòu)，表示與證監(jiān)會、保監(jiān)會和海關(guān)檢視反洗錢和反恐怖分子資金籌集條例后，建議刪除現(xiàn)時《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》中，有關(guān)核實客戶地址的規(guī)定。換言之，金融機構(gòu)往后取得客戶地址時，毋須要求客戶提供文件證據(jù)。
修訂中刪除要求銀行核實客戶住址規(guī)定，例如指引原要求“金融機構(gòu)應(yīng)取得及核實與其建立業(yè)務(wù)關(guān)係的直接客戶的住址”，現(xiàn)建議更改為“金融機構(gòu)應(yīng)取得住址”。此外，與非香港居民有關(guān)永久地址，以及核實非香港居民住址說明，亦建議從指引中刪除。
香港金管局總裁陳德霖上月提多項發(fā)展金融科技的政策，金融機構(gòu)毋須向客戶索取住址證明，將有助客戶開戶，特別是虛擬銀行。
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