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隨著洗錢手法不斷更新,反洗錢面臨諸多挑戰(zhàn)，在此背景下，監(jiān)管層不斷加強反洗錢制度建設(shè)。9月13日，國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》(以下簡稱《意見》)指出，要完善跨境異常資金監(jiān)控機制，預防打擊跨境金融犯罪活動，建立定向金融制裁名單的認定發(fā)布制度。到2020年，初步形成反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律體系。
《意見》指出，目前反洗錢相關(guān)領(lǐng)域仍然存在一些突出矛盾和問題，主要是監(jiān)管制度尚不健全、協(xié)調(diào)合作機制仍不順暢、跨部門數(shù)據(jù)信息共享程度不高、履行反洗錢義務的機構(gòu)履職能力不足、國際參與度和話語權(quán)與我國國際地位不相稱等。
事實上，近年來洗錢手法不斷更新，虛擬貨幣、第三方支付等領(lǐng)域成為洗錢的重災區(qū)，監(jiān)管層也在不斷加強相關(guān)監(jiān)管工作。今年3月8日，火幣網(wǎng)、比特幣中國、幣行三家平臺紛紛發(fā)布公告宣布延期開放比特幣提幣業(yè)務。據(jù)悉，三家平臺延期開放比特幣提幣業(yè)務是應監(jiān)管要求升級反洗錢系統(tǒng)。黃金錢包首席研究員肖磊在接受北京商報記者采訪時表示，提幣業(yè)務關(guān)系到監(jiān)管最敏感的反洗錢問題，目前可能還無法從系統(tǒng)層面規(guī)避，這就需要花更長時間來升級系統(tǒng)，以及跟監(jiān)管層協(xié)商解決辦法。
此外，第三方支付也成為央行監(jiān)測洗錢違規(guī)行為的重點。近年來，電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪團伙利用第三方支付平臺轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的案件在全國頻發(fā)。
北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，違反反洗錢規(guī)定已經(jīng)成為第三方支付罰單的重災區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計，央行發(fā)牌以來，開出與反洗錢相關(guān)的罰單達20多次。第三方支付行業(yè)分析人士指出，支付機構(gòu)如果不能在反洗錢工作環(huán)節(jié)上滿足監(jiān)管部門的要求，不僅會失去政策支持下的新業(yè)務發(fā)展機會，更會導致遭受處罰、無法續(xù)牌，甚至失去牌照的后果。
在風險管理方面，《意見》指出，要建立健全隨機抽查制度和案源管理制度，增強稽查質(zhì)效。推行風險管理導向下的定向稽查模式，增強稽查的精準性和震懾力。防范和打擊稅基侵蝕及利潤轉(zhuǎn)移。
《意見》還指出，到2020年，要初步形成適應社會主義市場經(jīng)濟要求、適合我國國情、符合國際標準的“三反”法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權(quán)責對等、配合有力的“三反”監(jiān)管協(xié)調(diào)合作機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
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