永亨銀行(Wing Hang Bank) 于1937年創(chuàng)行，于1993年上市。永亨銀行在香港、澳門及內(nèi)地?fù)碛谐�過(guò)五十間分行及代表處，集團(tuán)多年來(lái)積極拓展銀行業(yè)務(wù)，以配合客戶的需要，并致力提高服務(wù)水平，務(wù)求成為顧客心目中的首選銀行。

香港永亨銀行原名永亨銀號(hào)，由已故董事長(zhǎng)馮堯敬先生于1937年在廣州市創(chuàng)立，最初經(jīng)營(yíng)金銀找換業(yè)務(wù)。二次大戰(zhàn)后永亨銀號(hào)在港重整業(yè)務(wù)，初期有員工十九人。經(jīng)過(guò)一段有系統(tǒng)發(fā)展之后，永亨銀行于1960年獲香港政府發(fā)給銀行牌照。1979年，將總行拆卸重建為樓高廿層之總行大廈，作為擴(kuò)展之用。

　　1973年1月美國(guó)紐約歐文信讬公司購(gòu)入銀行超過(guò)半數(shù)權(quán)益，透過(guò)合作關(guān)系，獲得先進(jìn)銀行技術(shù)及國(guó)際銀行業(yè)務(wù)之聯(lián)系，借以建立日后發(fā)展之基礎(chǔ)。1988年歐文信讬公司與美國(guó)紐約銀行集團(tuán)合并，成為全美第十大之銀行。1993年7月永亨銀行成為本港上市公司，于2004年8月成功收購(gòu)浙江第一銀行。

　　永亨銀行乃集團(tuán)之控股公司及主要業(yè)務(wù)運(yùn)作公司，在香港、澳門及中國(guó)共設(shè)有超過(guò)五十間分行及代表處。集團(tuán)在香港及澳門之主要業(yè)務(wù)為提供零售銀行服務(wù)、企業(yè)銀行服務(wù)與外匯及金融服務(wù)。此外，透過(guò)其全資擁有之附屬公司，更提供代理人、離岸銀行、租購(gòu)貸款、私人貸款、股票經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)承保、保險(xiǎn)代理及顧問(wèn)等服務(wù)。

　　董事會(huì)已成立多個(gè)委員會(huì)，包括行政委員會(huì)、審核委員會(huì)、董事提名委員會(huì)及薪酬委員會(huì)。行政委員會(huì)亦已成立其他委員會(huì)，如管理委員會(huì)、授信委員會(huì)及資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，以監(jiān)察銀行之日常業(yè)務(wù)運(yùn)作。所有委員會(huì)均具有清晰之職權(quán)范圍，確保委員會(huì)適切地履行其職能。各委員會(huì)之職權(quán)范圍均規(guī)定該等委員會(huì)要向董事會(huì)匯報(bào)其決定及建議。

　　銀行經(jīng)董事會(huì)制定授予及轉(zhuǎn)授予管理層之職能，并定期進(jìn)行檢討，以確保該等安排符合銀行之需要。

行政委員會(huì)

　　行政委員會(huì)定期舉行會(huì)議，檢討集團(tuán)之管理及業(yè)務(wù)表現(xiàn)。該委員會(huì)包括行政總裁及兩名執(zhí)行董事。
　　 根據(jù)董事會(huì)決議，行政委員會(huì)獲授權(quán)執(zhí)行及管理集團(tuán)正常銀行及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)所需之權(quán)力及職權(quán)，具體而言包括（惟不限于）：
　　 •經(jīng)營(yíng)正常銀行及相關(guān)業(yè)務(wù)；
　　 •審閱人力資源事務(wù)，包括審批薪金、薪酬及擢升等，行董事及高級(jí)行政人員除外；
　　 •審閱及審批重大資開(kāi)支、董事會(huì)會(huì)議議程及開(kāi)展新業(yè)務(wù)等行政事務(wù)；
　　 •審閱及審批投資、全年預(yù)算案、發(fā)行資本及可轉(zhuǎn)換債務(wù)證券等財(cái)政事務(wù)；
　　 •審閱上述活動(dòng)相關(guān)之法律事務(wù)，就與集團(tuán)有關(guān)之訴訟及聆訊委聘律師重大資開(kāi)支、投資及其他需要董事會(huì)審批之建議。

授信委員會(huì)

　　授信委員會(huì)主要職責(zé)是協(xié)助董事會(huì)制定集團(tuán)之風(fēng)險(xiǎn)策略以管理信貸風(fēng)險(xiǎn)。委員會(huì)亦負(fù)責(zé)制定及維持集團(tuán)之信貸風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，并參與大額貸款申請(qǐng)之審批。委員會(huì)成員包括行政總裁、三名執(zhí)行董事、信貸管理處主管及風(fēng)險(xiǎn)管理處主管。
　　 管理委員會(huì)定期舉行會(huì)議，檢討及審批銀行之財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)計(jì)劃及主要業(yè)務(wù)與營(yíng)運(yùn)之動(dòng)向。委員會(huì)成員包括行政總裁、三名執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、零售銀行處主管、資訊科技處主管及營(yíng)運(yùn)管理處主管。

資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)

　　資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定及維持有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表之結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、交易、融資及流動(dòng)資金管理，各項(xiàng)橫跨集團(tuán)銀行業(yè)務(wù)之整體風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。委員會(huì)并向董事會(huì)提交有關(guān)之政策及指引。委員會(huì)成員包括行政總裁、三名執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、司庫(kù)、零售銀行處主管及風(fēng)險(xiǎn)管理處主管。

審核委員會(huì)

　　銀行之審核委員會(huì)于1992年成立，成員包括四名非執(zhí)行董事，李國(guó)賢博士（主席）、鄭漢鈞博士、古岸濤先生及謝孝衍先生。
　　 審核委員會(huì)定期與執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部核數(shù)員及銀行之核數(shù)師舉行會(huì)議，以檢討財(cái)務(wù)表現(xiàn)，并考慮有關(guān)稽核之性質(zhì)及范圍，以及內(nèi)部監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)及條例執(zhí)行制度之效率。委員會(huì)亦會(huì)討論由銀行內(nèi)部核數(shù)員、銀行之核數(shù)師與及監(jiān)管機(jī)構(gòu)所提出之各種事項(xiàng)，并確保推行所有審核建議。

　　在內(nèi)部監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)管理方面，委員會(huì)審閱、討論并審批年度內(nèi)部稽核計(jì)劃，該計(jì)劃以對(duì)集團(tuán)商業(yè)活動(dòng)之全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)。委員會(huì)亦檢討銀行之核數(shù)師之稽核范圍。委員會(huì)在每次會(huì)議上就集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)收取內(nèi)部核數(shù)員及風(fēng)險(xiǎn)管理處主管之報(bào)告。委員會(huì)亦會(huì)討論及審閱監(jiān)管機(jī)構(gòu)及銀行之核數(shù)師所提出之建議，以制定補(bǔ)救措施。

審核委員會(huì)之職權(quán)范圍

　　董事提名委員會(huì)董事提名委員會(huì)于2002年12月成立，成員包括三名獨(dú)立非執(zhí)行董事，李國(guó)賢博士（主席）、鄭漢鈞博士及劉漢銓先生。董事提名委員會(huì)負(fù)責(zé)審閱及向董事會(huì)提出建議委任銀行所有新任董事、行政總裁、副行政總裁及集團(tuán)行政人員。

　　 薪酬委員會(huì)薪酬委員會(huì)于1995年成立，具有清晰之職權(quán)范圍。薪酬委員會(huì)成員包括兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事，鄭漢鈞博士（主席）及李國(guó)賢博士。薪酬委員會(huì)每年舉行一次會(huì)議，就銀行董事及高級(jí)管理層之一切薪酬政策及架構(gòu)提出建議。

　　銀行之酬金政策旨在確保酬金水平足夠及具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。委員會(huì)參照董事會(huì)不時(shí)議決之企業(yè)宗旨及目標(biāo)，檢討及審批銀行之董事及高級(jí)管理層按表現(xiàn)厘定之薪酬。在參考業(yè)務(wù)表現(xiàn)之同時(shí)，亦會(huì)考慮可作比較之銀行所支付之酬金（包括長(zhǎng)期獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃）等因素。

　　薪酬委員會(huì)須就其他執(zhí)行董事及高級(jí)管理層之酬金建議向董事長(zhǎng)及行政總裁咨詢，并于有需要時(shí)征求專業(yè)意見(jiàn)。委員會(huì)獲提供足夠資源，以履行其職責(zé)。